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Conheça o mecanismo usado pela Receita Federal para identificar possíveis fraudes na declaração do imposto de renda

Tudo bem, exageramos um pouco no título deste artigo, mas isto é para chamar sua atenção porque o tema de hoje exige muito cuidado. O famigerado Imposto de Renda é um assunto que desperta a atenção e, muitas vezes, a preocupação dos contribuintes. A cada ano, milhões de brasileiros se veem diante da tarefa de prestar contas ao fisco, declarando seus rendimentos, bens e gastos.

No entanto, é importante estar ciente de que a Receita Federal não apenas recebe essas declarações passivamente, mas também as analisa minuciosamente, utilizando um sofisticado sistema de cruzamento de informações para identificar possíveis irregularidades (por isso o título deste artigo é tão dramático).

A seguir, veja sete informações que podem levar o contribuinte para a temida malha fina.

  • Corretoras: Para os investidores que atuam no mercado de renda variável, as corretoras desempenham um papel crucial. A tributação sobre os lucros obtidos nessas transações é acompanhada de perto pela Receita Federal. As retenções de Imposto de Renda na fonte realizadas pelas corretoras servem como um alerta, permitindo que o fisco monitore as operações sujeitas a impostos.
  • Empresas: Os empregadores são obrigados a fornecer à Receita Federal informações detalhadas sobre os pagamentos feitos aos funcionários, através da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Omissões de rendimentos por parte dos contribuintes podem ser facilmente identificadas através dessas declarações.
  • Profissionais de saúde, convênios médicos e hospitais: Gastos com despesas médicas são dedutíveis no Imposto de Renda, porém, a Receita Federal exige que os profissionais e instituições de saúde declarem os serviços prestados e os valores recebidos, o que facilita a detecção de fraudes.
  • Bancos e outras instituições financeiras: Movimentações financeiras acima de um determinado
    limite devem ser reportadas à Receita Federal pelas instituições financeiras. Essas informações são cruciais para a identificação de movimentações suspeitas ou omissões de rendimentos.
  • Imobiliárias, cartórios e construtoras: Transações imobiliárias estão sujeitas a diversas obrigações de declaração, tanto por parte dos contribuintes quanto por parte das empresas do ramo imobiliário e cartórios. O não cumprimento dessas obrigações pode levar o contribuinte para a malha fina.
  • Impostos pagos a órgãos públicos: Impostos municipais, estaduais e federais são comunicados à Receita Federal, permitindo que o fisco verifique se os contribuintes estão declarando corretamente suas obrigações tributárias. 
  • Dependentes: A inclusão correta dos dependentes na declaração é essencial para evitar problemas com o fisco. Omissões de informações sobre dependentes, como CPF e rendimentos, podem resultar em complicações na análise da declaração.

Ou seja, o cruzamento de informações realizado pela Receita Federal é uma ferramenta poderosa para identificar inconsistências e irregularidades nas declarações do Imposto de Renda. E  pode ter certeza, se a conta não fechar, eles vão querer saber o porquê.

Portanto, é fundamental que os contribuintes estejam cientes das informações que estão sendo compartilhadas com o fisco e ajam de acordo com a legislação vigente, evitando assim complicações que podem levar à malha fina. E por falar nisso, você já fez sua declaração de imposto de renda?

O prazo termina no dia 31 de maio, que tal não deixar para a última hora e contar com nossa equipe para ajudar você nessa empreitada? Entre em contato conosco, envie uma mensagem ou, se preferir, faça uma visita ao nosso escritório para conhecer nossos serviços e soluções.

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